Законска регулатива за спречување перење пари во банкарскиот систем во РСМ

Abstract

Целта на овој труд е да даде јасна слика на процесите на перење пари спречување на
тероризам во Република Северна Македонија, од првото воведување на Законот за
спречување перење пари и финансирање тероризам, до денес. Имајќи предвид дека
последиците од перењето пари се многубројни; тоа влијае на самата структура на
општеството, го поттикнува организираниот криминал, ги дестабилизира економските
односи и го поткопува владеењето на правото, во трудот се изложува и историјата на ова
кривично дело, неговото разбирање, регулирање, сaнкционирање и ширење низ светот,
бидејќи кога зборуваме за перење пари – зборуваме за за глобален тренд. Во овој труд се
дава осврт и на појавата на нови технолигии и начини на пласирање на средствата, и се
прави кратк осврт и на значењето на новата технологија на таканаречените блокчејн
трансакции и појавата на криптовалутите и нивното влијание во процесот на перење пари
и финансирање на тероризам, како и вградувањето на механизмите за заштита во новата
светска, но и дамашна легислатива. Во трудот се прави и пресек на надлежните
институции за регулирање и супервизија на имплементацијата на регулативата за
спречување перење пари.

Keywords:

перење пари, финансирање тероризам, организиран криминал,
криптовалути, блокчејн технологии, органи за финансиско разузнување, регулативата за
спречување перење пари